|
Qanunvericilik və beynəlxalq standartlar
Əmlakın izlənilməsi və bərpası
MMX əməkdaşları üçün PL/TMM üzrə təlim (USAID)
PL/TMM sahəsi üzrə daxili nəzarət nsistemlərinə dair Tələblər
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində informasiya texnologiyalarının rolu
Çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı “Qırmızı bayraqlar”
PL/TMM-in məqsəd və hədəfləri
Maliyyə institutlarının idarə heyətləri və rəhbərliklərinin öhdəlikləri
Effektiv Daxili Nəzarət Sistemlərinin təşkili
Müştərini tanı/Kompleks müştəri yoxlaması (KYC/CDD) prosedurlarının hazırlanamsı və həyata keçirilməsi
Müştərini tanı/Kompleks müştəri yoxlaması (KYC/CDD) prosedurları
Yüksək riskli fəaliyyət üzrə Müştərini tanı/Kompleks Müştəri Yoxlaması (KYC/CDD)
Təcili pul köçürmələri üçün Kompleks Müştəri Yoxlaması
Meydana gələn PY/TM riskləri
FATF International Cooperation Review Group (ICRG) – latest country lists
Guidance on the risk-based approach
Daxili nəzarət sistemlərinin yaradılmasında informasiya texnologiyalarının rolu
|
