Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsi




www.fiu.az – Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi İnternet informasiya ehtiyatıdır.

Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 fevral 2009-cu il tarixli 66 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il tarixli 760 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, qiymətli kağızlar bazarı, investisiya fondları, sığorta, kredit təşkilatları (bank, bank olmayan kredit təşkilatları və poçt rabitəsinin operatoru) və ödəniş sistemləri fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması, tənzimlənməsi və nəzarəti, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsini, həmçinin bu sahələr üzrə nəzarət sisteminin şəffaflığını və çevikliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxs yaradılmışdır.

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində öz səlahiyyətlərini Maliyyə Monitorinqi Xidməti vasitəsi ilə həyata keçirir.

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
13 avqust 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
17 iyul 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
20 iyun 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
06 iyun 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
30 may 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
10 may 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
10 aprel 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
30 mart 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
12 mart 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

FATF-ın plenar iclasında iştirak edilmişdir.
28 fevral 2018-ci il

2018-ci ilin 21-23 fevral tarixlərində Paris şəhərində İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupunun (FATF) XXIX plenar iclası keçirilmişdir.
Plenar iclasda Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin direktoru Anar Salmanov FATF-ın Beynəlxalq Əməkdaşlığın Monitorinqi Qrupunun üzvü olaraq iştirak etmişdir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
16 fevral 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
04 yanvar 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 noyabr 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə Ofisi (UNODC) ilə birgə seminar təşkil edildi
27 oktyabr 2017-ci il

Cari ilin 24–27 oktyabr tarixlərində UNODC-nin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində «Pul köçürmə xidmətlərindən cinayət məqsədləri üçün sui-istifadə risklərinin minimallaşdırılması» mövzusunda seminar keçirilmişdir. UNODC ekspertləri tərəfindən hazırlanmış bu seminar ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasında təşkil edildi.ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
09 oktyabr 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
14 sentyabr 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
08 sentyabr 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
23 avqust 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
10 avqust 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
31 iyul 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
21 iyul 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Əməkdaşlıq etməyən dövlətlərin siyahısında dəyişiklik baş vermişdir
19 July 2017

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 13 iyul  2017-ci il tarixli əmri ilə «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin) siyahısı»na müvafiq dəyişiklik edilmişdir. Belə ki, FATF-ın son plenar iclasında qəbul edilmiş 23 iyun 2017-ci il tarixli İctimai Bəyanatına əsasən, İran İslam Respublikası ilə bağlı təsir tədbirlərinin tətbiqinin qeyri-müəyyən müddətə dayandırılması ilə əlaqədar olaraq siyahıya dəyişiklik edilmişdir.ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
11 iyul 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
05 iyul 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
23 iyun 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
19 iyun 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
09 iyun 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
08 may 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
18 aprel 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
04 aprel 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
27 mart 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
27 fevral 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
20 fevral 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
08 fevral 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 yanvar 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
09 yanvar 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan  ətraflı…