Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsi




www.fiu.az – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet informasiya ehtiyatıdır.

Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 may 2018-ci il tarixli 95 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır. Hazırda, Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq sahəsində vahid tənzimləməni və nəzarəti həyata keçirən, fəaliyyəti əlaqələndirən və dövlət büdcəsindən maliyyələşən publik hüquqi şəxsdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyul 2018-ci il tarixli 215 nömrəli «Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında» Fərmanına uyğun olaraq, Xidmətin Nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilmişdir.

Avropa Şurası MONEYVAL Komitəsinin 61-ci plenar iclası keçirilmişdir

2021-ci il 26-30 aprel tarixlərində onlayn formatda keçirilmiş Pulların Leqallaşdırılması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsinin (MONEYVAL) 61-ci Plenar İclasında Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

8 aprel sentyabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 6 aprel 2021-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib.Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

30 mart 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 23 mart 2021-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün təlim keçirilib

3 mart 2021-ci il

Azərbaycan üçün keçiriləcək V raund MONEYVAL qiymətləndirilməsinə hazırlıq çərçivəsində Maliyyə Monitorinqi Xidməti 2021-ci ilin 3 mart tarixində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sahə üzrə biliklərini artırmaq məqsədilə video konfrans formatında təlim-seminar keçirib. Ətraflı…

Nəzarət orqanlarının əməkdaşları üçün təlim keçirilib

2 mart 2021-ci il

Azərbaycan üçün keçiriləcək V raund MONEYVAL qiymətləndirilməsinə hazırlıq çərçivəsində Maliyyə Monitorinqi Xidməti  2021-ci ilin 2 mart tarixində nəzarət orqanlarının əməkdaşlarının sahə üzrə biliklərini artırmaq məqsədilə video konfrans formatında təlim-seminar keçirib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

22 fevral 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 19 fevral 2021-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Koordinasiya Şurasının ilk iclası keçirilib

25 dekabr 2020-ci il

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) sisteminin milli risk qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi, Avropa Şurasının müvafiq ekspert Komitəsi (MONEYVAL) tərəfindən aparılacaq 5-ci raund qiymətləndirilməsinə hazırlığın təmin edilməsi və digər məsələlərin müzakirəsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Koordinasiya Şurasının sədri Əli Əhmədovun rəhbərliyi ilə Şuranın birinci iclası keçirilib. Ətraflı…

“Çirkli pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə QHT-lərin öhdəlikləri, bu sahədə risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi” mövzusunda onlayn təlim keçirilib

23 dekabr 2020-ci il

Ədliyyə Nazirliyinin təşəbbüsi, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin dəstəyi, Açıq Hökumət Milli Platformasının və ABŞ İnkişaf Agentliyinin Şəffaflıq naminə vətəndaş cəmiyyəti Layihəsinin (ECSOFT) texniki dəstəyi ilə qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) üçün “Çirkli pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə QHT-lərin öhdəlikləri, bu sahədə risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi” adlı onlayn təlim keçirilib. Ətraflı…

QHT nümayəndələrinin nəzərinə: PL/TMM mövzusunda onlayn təlim

17 dekabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinq Xidməti və MG Consulting MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə “Çirkli pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə QHT-lərin öhdəlikləri, bu sahədə risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi” mövzusunda  onlayn təlim keçiriləcək. Ətraflı

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin sponsor dəstəyi ilə Monteneqro maliyyə monitorinqi orqanı Eqmont Qrupuna üzv olmuşdur

4 noyabr 2020-ci il

Azərbaycan qlobal arenada mövqeyinin və nüfuzunun möhkəmləndirilməsi istiqamətində beynəlxalq təşkilatlar və digər ölkələrlə əməkdaşlığını davam etdirir. Dünyanın Maliyyə Monitorinqi Orqanlarının (MMO) ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatı olan Eqmont Qrupuna üzvlüyü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) sponsorluq etdiyi Monteneqronun MMO-su olan Çirkli Pulların Leqallaşdırılması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Mübarizə Departamentinin Eqmont Qrupuna üzvlüyə qəbul olunma prosesi uğurla yekunlaşaraq 3 noyabr tarixində Monteneqro MMO-sunun sözügedən quruma tamhüquqlu üzv seçilməsi ilə nəticələnmişdir. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

9 oktyabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 9 oktyabr 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

PL/TMM üzrə Lüksemburqun Təlim Mərkəzi ilə birgə tədbir keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Təlim Mərkəzi (ATTF) ilə birlikdə 21-28 sentyabr tarixlərini əhatə edən “Pulların Leqallaşdırılması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Mübarizə” (PL/TMM) üzrə video-konfrans formatında təlimə başlayıb. Təlimin məqsədi PL/TMM əsaslarını öyrənmək, PL/TMM riskini azaltmaq üçün beynəlxalq təşkilatlar haqqında məlumatlılığın artırılması, müştərilərin sadələşdirilmiş və gücləndirilmiş identifikasiya və verifikasiya sisteminin məzmununun başa düşülməsini təmin etməkdir. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

11 sentyabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 11 sentyabr 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

17 iyul 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 17 iyul 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidməti xəbərdarlıq edir

23 iyun 2020-ci il

Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının sürətlə yayılması iqtisadiyyatın müəyyən sahələrinə mənfi təsirlərini göstərməkdədir. Tətbiq edilən karantin rejimi ilə bağlı bir sıra sahələrin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, bəzi sahələrdə isə fəaliyyət müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

22 may 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 22 may 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

29 mart 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 24 mart 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

5 mart 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 5 mart 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

25 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 25 fevral 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

19 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 19 fevral 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

5 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 5 fevral 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib.Ətraflı…

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşı ilk dəfə beynəlxalq təşkilatda rəhbər vəzifəyə seçilib

30 yanvar 2020-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) məlumat mübadiləsinin genişləndirilməsi, habelə kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə çoxtərəfli və ikitərəfli çərçivədə əməkdaşlığını uğurla davam etdirir. Dünyanın Maliyyə Monitorinqi Orqanlarının (MMO) ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatı olan “Eqmont” qrupunun toplantılarında MMX-nın əməkdaşları fəal iştirak edirlər. Təşkilatın 2020-ci ilin 27-30 yanvar tarixlərində Mavriki Respublikasının Balaklava şəhərində keçirilmiş tədbirində MMX-nın Əməkdaşlıq Departamentinin direktoru Fuad Əliyev “Eqmont” qrupunun əsas və strateji strukturlarından biri olan “Üzvlük, dəstək və uyğunluq üzrə işçi qrupu”nun sədr müavini seçilib. Ətrafli…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

16 yanvar 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 16 yanvar 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahısı yeniləyib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşları üçün “Agile: Layihələrin idarə edilməsində çevik yanaşma” mövzusunda təlim keçirilib

Cari ilin 27 dekabr tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (Xidmət) əməkdaşları üçün “Agile: Layihələrin idarə edilməsində çevik yanaşma” mövzusunda təlim keçirilib. Sözügedən təlimdə Xidmətin 12 nəfər rəhbər vəzifələrini tutan əməkdaşı iştirak edib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşları “Strateji Analiz” mövzusunda təlimdə iştirak edib

Cari ilin 18-19 dekabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (Xidmət) əməkdaşları Aİ/AŞ-nin Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq Proqramının İkinci mərhələsi (YİTII) çərçivəsində icra olunan “Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin və aktivlərin bərpası sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsi” layihəsinin icrası məqsədilə təşkil olunmuş “Strateji Analiz” təlimində iştirak edib. Ətraflı…

“Qeyri-kommersiya sektoru üçün FATF standartlarının tətbiqi” üzrə beynəlxalq seminar keçirilib

“Qeyri-kommersiya sektoru üçün FATF standartlarının tətbiqi” üzrə beynəlxalq seminar keçirilib Dekabrın 18-də Bakıda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti və Azərbaycan Açıq Hökumət Platformasının təşkilatçılığı, Qeyri-kommersiya hüququ üzrə Beynəlxalq Mərkəz və ABŞ İnkişaf Agentliyinin (USAID) Şəffaflıq Naminə Vətəndaş Cəmiyyəti layihəsinin dəstəyi ilə “Qeyri-kommersiya sektoru üçün İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (FATF) standartlarının tətbiqi” mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidməti monitorinq iştirakçıları üçün növbəti təlim təşkil etmişdir

29 noyabr 2019

Cari ilin 29 noyabr tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təşkilatçılığı ilə monitorinq iştirakçılarının əməkdaşları üçün “PL/TMM sahəsində şübhəli əməliyyatların aşkarlanması meyarları və tipologiyalar”, habelə “PL/TMM sahəsində risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi – Daxili risk qiymətləndirilməsi” mövzuları üzrə təlim keçirilmişdir. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşları “Açıq mənbələr üzrə məlumatların təhlili üsulları” mövzusunda təlimdə iştirak edir
25 noyabr 2019

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və potensialın gücləndirilməsi məqsədilə cari ilin 25 noyabr tarixində Avropa Şurasının Bakıdakı Ofisi MMX ilə birlikdə Aİ/AŞ-nın Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq (YİT) Proqramının ikinci mərhələsi çərçivəsində icra olunan “Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin və aktivlərin bərpası sahəsində fəaliyyətinin gücləndirilməsi” Layihəsinin icrası ilə əlaqədar təlimin təşkilində iştirak etmişdir.ətraflı…

Bankların məsul şəxsləri ilə görüş keçirilmişdir
18 noyabr 2019

2019-cu il 18 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (Xidmət) təşkilatçılığı ilə Bakı Biznes Mərkəzində Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bankların cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) üzrə məsul şəxsləri ilə görüş keçirilmişdir.ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
6 noyabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Korporativ Elektron Poçtuna Müdaxilə (KEM) üzrə Məlumatlandırma Kampaniyasına start verilmişdir
28 oktyabr 2019-cu il

“Korporativ Elektron Poçtuna Müdaxilə” (KEM) – Business Email Compromise (BEC) – adlı cinayətkarlıq əməli şirkətlərə və fiziki şəxslərə qlobal müstəvidə ciddi təhlükələr yaradır. Benefisiar bank hesabları vasitəsilə köçürülən və leqallaşdırılan pul vəsaitləri nəticəsində itkiyə məruz qalan qurbanların sayı kifayət qədər yüksəkdir. ətraflı…

Korporativ Elektron Poçtuna Müdaxilə (KEM) üzrə Məlumatlandırma Kampaniyası davam edir
21 oktyabr 2019-cu il

“Korporativ Elektron Poçtun Mənimsənilməsi” (KEM) (Business Email Compromise (BEC)) adlı cinayətkarlıq əməli şirkətlərə və fiziki şəxslərə qlobal müstəvidə ciddi təhlükələr yaradır. ətraflı…

Korporativ Elektron Poçtuna Müdaxilə (KEM) üzrə Məlumatlandırma Kampaniyasına start verilmişdir
14 oktyabr 2019-cu il

“Korporativ Elektron Poçtuna Müdaxilə” (KEM) – Business Email Compromise (BEC) – adlı cinayətkarlıq əməli şirkətlərə və fiziki şəxslərə qlobal müstəvidə ciddi təhlükələr yaradır. Benefisiar bank hesabları vasitəsilə köçürülən və leqallaşdırılan pul vəsaitləri nəticəsində itkiyə məruz qalan qurbanların sayı kifayət qədər yüksəkdir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
14 oktyabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan  ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
21 avqust 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
19 avqust 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan  ətraflı…

Nəzarət orqanlarının əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir
31 iyul 2019

Cari ilin 30-31 iyun tarixlərində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2019-cu il üzrə Təlim Planı çərçivəsində PL/TMM üzrə nəzarət orqanlarının əməkdaşları üçün “Benefisiar mülkiyyətçi və onun müəyyənləşdirilməsi əsasları” və “Risk əsaslı nəzarət tədbirləri” mövzularında təlimlər keçirilmişdir.ətraflı…

Banklarının məsul şəxsləri və əməkdaşları üçün təlim keçirilmişdir
29 iyul 2019

Cari ilin 29 iyul tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2019-cu il üzrə Təlim Planına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının məsul şəxsləri və əməkdaşları üçün “Benefisiar mülkiyyətçi və onun müəyyən edilməsi” mövzusunda təlim keçirilmişdir.ətraflı…

Nəzarət orqanlarının əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir
28 iyun 2019

Cari ilin 28 iyun tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2019-cu il üzrə Təlim Planı çərçivəsində PL/TMM üzrə nəzarət orqanlarının əməkdaşları üçün “Daxili nəzarət sistemi və ona dair tələblər” mövzusunda təlim keçirilmişdir.ətraflı…

Banklarının məsul şəxsləri və əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir
21 iyun 2019

Cari ilin 18-21 iyun tarixlərində Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2019-cu il üzrə Təlim Planına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının məsul şəxsləri və əməkdaşları üçün “PL/TMM-ə dair milli və dünya təcrübəsində olan tipologiyalar”, “PL/TMM üzrə qanunvericiliyin yeni tələbləri” və “Daxili nəzarət sistemi və ona dair tələblər” mövzularında təlimlər keçirilmişdir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
10 iyun 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
23 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
7 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Böyük həcmli məlumatların emalı və təhlilinə dair təlimlər keçirilmişdir
2 may 2019

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2019-cu il üzrə Təlim Planına uyğun olaraq cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə (PL/TMM) iştirak edən monitorinq subyektləri üçün 2019-cu il 22 aprel – 1 may tarixləri ərzində növbəti təlim silsilə olaraq keçirilmişdir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
1 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
18 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
16 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
29 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı… 

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
27 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

 Monitorinq iştirakçıları tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunan hesabatların XSD və XML strukturlarının izahına dair təlimlər keçirilmişdir
7 mart 2019

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə iştirak edən monitorinq subyektlərinin potensialının gücləndirilməsi tədbirlərini davam etdirir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
11 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
30 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Avropa Şurasının MONEYVAL Komitəsi Azərbaycan Respublikasının pulların leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sisteminimüsbət dəyərləndirmişdir
06 dekabr 2018-ci il

Cari ilin 5 dekabr tarixində Avropa Şurasının MONEYVAL Komitəsinin 57-ci plenar iclası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul…ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
20 noyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 oktyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan  ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
5 oktyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 avqust 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…