Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsi




www.fiu.az – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet informasiya ehtiyatıdır.

Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 may 2018-ci il tarixli 95 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır. Hazırda, Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq sahəsində vahid tənzimləməni və nəzarəti həyata keçirən, fəaliyyəti əlaqələndirən və dövlət büdcəsindən maliyyələşən publik hüquqi şəxsdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyul 2018-ci il tarixli 215 nömrəli «Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında» Fərmanına uyğun olaraq, Xidmətin Nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilmişdir.

Banklarının məsul şəxsləri və əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir
21 iyun 2019

Cari ilin 18-21 iyun tarixlərində Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2019-cu il üzrə Təlim Planına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının məsul şəxsləri və əməkdaşları üçün “PL/TMM-ə dair milli və dünya təcrübəsində olan tipologiyalar”, “PL/TMM üzrə qanunvericiliyin yeni tələbləri” və “Daxili nəzarət sistemi və ona dair tələblər” mövzularında təlimlər keçirilmişdir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
10 iyun 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
23 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
7 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Böyük həcmli məlumatların emalı və təhlilinə dair təlimlər keçirilmişdir
2 may 2019

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2019-cu il üzrə Təlim Planına uyğun olaraq cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə (PL/TMM) iştirak edən monitorinq subyektləri üçün 2019-cu il 22 aprel – 1 may tarixləri ərzində növbəti təlim silsilə olaraq keçirilmişdir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
1 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
18 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
16 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
29 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı… 

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
27 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

 Monitorinq iştirakçıları tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunan hesabatların XSD və XML strukturlarının izahına dair təlimlər keçirilmişdir
7 mart 2019

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə iştirak edən monitorinq subyektlərinin potensialının gücləndirilməsi tədbirlərini davam etdirir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
11 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
30 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Avropa Şurasının MONEYVAL Komitəsi Azərbaycan Respublikasının pulların leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sisteminimüsbət dəyərləndirmişdir
06 dekabr 2018-ci il

Cari ilin 5 dekabr tarixində Avropa Şurasının MONEYVAL Komitəsinin 57-ci plenar iclası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul…ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
20 noyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 oktyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan  ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
5 oktyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 avqust 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…