Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsi




www.fiu.az – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet informasiya ehtiyatıdır.

Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 may 2018-ci il tarixli 95 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır. Hazırda, Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq sahəsində vahid tənzimləməni və nəzarəti həyata keçirən, fəaliyyəti əlaqələndirən və dövlət büdcəsindən maliyyələşən publik hüquqi şəxsdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyul 2018-ci il tarixli 215 nömrəli «Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında» Fərmanına uyğun olaraq, Xidmətin Nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilmişdir.

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

16 yanvar 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 16 yanvar 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahısı yenilənib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşları üçün “Agile: Layihələrin idarə edilməsində çevik yanaşma” mövzusunda təlim keçirilib

Cari ilin 27 dekabr tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (Xidmət) əməkdaşları üçün “Agile: Layihələrin idarə edilməsində çevik yanaşma” mövzusunda təlim keçirilib. Sözügedən təlimdə Xidmətin 12 nəfər rəhbər vəzifələrini tutan əməkdaşı iştirak edib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşları “Strateji Analiz” mövzusunda təlimdə iştirak edib

Cari ilin 18-19 dekabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (Xidmət) əməkdaşları Aİ/AŞ-nin Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq Proqramının İkinci mərhələsi (YİTII) çərçivəsində icra olunan “Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin və aktivlərin bərpası sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsi” layihəsinin icrası məqsədilə təşkil olunmuş “Strateji Analiz” təlimində iştirak edib. Ətraflı…

“Qeyri-kommersiya sektoru üçün FATF standartlarının tətbiqi” üzrə beynəlxalq seminar keçirilib

“Qeyri-kommersiya sektoru üçün FATF standartlarının tətbiqi” üzrə beynəlxalq seminar keçirilib Dekabrın 18-də Bakıda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti və Azərbaycan Açıq Hökumət Platformasının təşkilatçılığı, Qeyri-kommersiya hüququ üzrə Beynəlxalq Mərkəz və ABŞ İnkişaf Agentliyinin (USAID) Şəffaflıq Naminə Vətəndaş Cəmiyyəti layihəsinin dəstəyi ilə “Qeyri-kommersiya sektoru üçün İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (FATF) standartlarının tətbiqi” mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidməti monitorinq iştirakçıları üçün növbəti təlim təşkil etmişdir

29 noyabr 2019

Cari ilin 29 noyabr tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təşkilatçılığı ilə monitorinq iştirakçılarının əməkdaşları üçün “PL/TMM sahəsində şübhəli əməliyyatların aşkarlanması meyarları və tipologiyalar”, habelə “PL/TMM sahəsində risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi – Daxili risk qiymətləndirilməsi” mövzuları üzrə təlim keçirilmişdir. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşları “Açıq mənbələr üzrə məlumatların təhlili üsulları” mövzusunda təlimdə iştirak edir
25 noyabr 2019

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və potensialın gücləndirilməsi məqsədilə cari ilin 25 noyabr tarixində Avropa Şurasının Bakıdakı Ofisi MMX ilə birlikdə Aİ/AŞ-nın Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq (YİT) Proqramının ikinci mərhələsi çərçivəsində icra olunan “Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin və aktivlərin bərpası sahəsində fəaliyyətinin gücləndirilməsi” Layihəsinin icrası ilə əlaqədar təlimin təşkilində iştirak etmişdir.ətraflı…

Bankların məsul şəxsləri ilə görüş keçirilmişdir
18 noyabr 2019

2019-cu il 18 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (Xidmət) təşkilatçılığı ilə Bakı Biznes Mərkəzində Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bankların cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) üzrə məsul şəxsləri ilə görüş keçirilmişdir.ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
6 noyabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Korporativ Elektron Poçtuna Müdaxilə (KEM) üzrə Məlumatlandırma Kampaniyasına start verilmişdir
28 oktyabr 2019-cu il

“Korporativ Elektron Poçtuna Müdaxilə” (KEM) – Business Email Compromise (BEC) – adlı cinayətkarlıq əməli şirkətlərə və fiziki şəxslərə qlobal müstəvidə ciddi təhlükələr yaradır. Benefisiar bank hesabları vasitəsilə köçürülən və leqallaşdırılan pul vəsaitləri nəticəsində itkiyə məruz qalan qurbanların sayı kifayət qədər yüksəkdir. ətraflı…

Korporativ Elektron Poçtuna Müdaxilə (KEM) üzrə Məlumatlandırma Kampaniyası davam edir
21 oktyabr 2019-cu il

“Korporativ Elektron Poçtun Mənimsənilməsi” (KEM) (Business Email Compromise (BEC)) adlı cinayətkarlıq əməli şirkətlərə və fiziki şəxslərə qlobal müstəvidə ciddi təhlükələr yaradır. ətraflı…

Korporativ Elektron Poçtuna Müdaxilə (KEM) üzrə Məlumatlandırma Kampaniyasına start verilmişdir
14 oktyabr 2019-cu il

“Korporativ Elektron Poçtuna Müdaxilə” (KEM) – Business Email Compromise (BEC) – adlı cinayətkarlıq əməli şirkətlərə və fiziki şəxslərə qlobal müstəvidə ciddi təhlükələr yaradır. Benefisiar bank hesabları vasitəsilə köçürülən və leqallaşdırılan pul vəsaitləri nəticəsində itkiyə məruz qalan qurbanların sayı kifayət qədər yüksəkdir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
14 oktyabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan  ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
21 avqust 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
19 avqust 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan  ətraflı…

Nəzarət orqanlarının əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir
31 iyul 2019

Cari ilin 30-31 iyun tarixlərində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2019-cu il üzrə Təlim Planı çərçivəsində PL/TMM üzrə nəzarət orqanlarının əməkdaşları üçün “Benefisiar mülkiyyətçi və onun müəyyənləşdirilməsi əsasları” və “Risk əsaslı nəzarət tədbirləri” mövzularında təlimlər keçirilmişdir.ətraflı…

Banklarının məsul şəxsləri və əməkdaşları üçün təlim keçirilmişdir
29 iyul 2019

Cari ilin 29 iyul tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2019-cu il üzrə Təlim Planına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının məsul şəxsləri və əməkdaşları üçün “Benefisiar mülkiyyətçi və onun müəyyən edilməsi” mövzusunda təlim keçirilmişdir.ətraflı…

Nəzarət orqanlarının əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir
28 iyun 2019

Cari ilin 28 iyun tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin 2019-cu il üzrə Təlim Planı çərçivəsində PL/TMM üzrə nəzarət orqanlarının əməkdaşları üçün “Daxili nəzarət sistemi və ona dair tələblər” mövzusunda təlim keçirilmişdir.ətraflı…

Banklarının məsul şəxsləri və əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir
21 iyun 2019

Cari ilin 18-21 iyun tarixlərində Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2019-cu il üzrə Təlim Planına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının məsul şəxsləri və əməkdaşları üçün “PL/TMM-ə dair milli və dünya təcrübəsində olan tipologiyalar”, “PL/TMM üzrə qanunvericiliyin yeni tələbləri” və “Daxili nəzarət sistemi və ona dair tələblər” mövzularında təlimlər keçirilmişdir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
10 iyun 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
23 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
7 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Böyük həcmli məlumatların emalı və təhlilinə dair təlimlər keçirilmişdir
2 may 2019

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2019-cu il üzrə Təlim Planına uyğun olaraq cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə (PL/TMM) iştirak edən monitorinq subyektləri üçün 2019-cu il 22 aprel – 1 may tarixləri ərzində növbəti təlim silsilə olaraq keçirilmişdir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
1 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
18 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
16 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
29 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı… 

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
27 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

 Monitorinq iştirakçıları tərəfindən Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunan hesabatların XSD və XML strukturlarının izahına dair təlimlər keçirilmişdir
7 mart 2019

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə iştirak edən monitorinq subyektlərinin potensialının gücləndirilməsi tədbirlərini davam etdirir ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
11 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
30 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Avropa Şurasının MONEYVAL Komitəsi Azərbaycan Respublikasının pulların leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sisteminimüsbət dəyərləndirmişdir
06 dekabr 2018-ci il

Cari ilin 5 dekabr tarixində Avropa Şurasının MONEYVAL Komitəsinin 57-ci plenar iclası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul…ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
20 noyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 oktyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan  ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
5 oktyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 avqust 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…