Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsi



Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslərin “öz müştərini tanı” siyasətinə dair Təlimat

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən lombardlar üçün “öz müştərini tanı” siyasətinə dair Təlimat

Azərbaycan Respublikasinda lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdirilmasina və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşi mübarizəyə dair Metodiki Vəsait

Azərbaycan Respublikasinda daşinmaz əmlakin alqi-satqisi üzrə vasitəçilik xidməti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdirilmasina və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşi mübarizəyə dair Metodiki Vəsait

“MÜSADİRƏ VƏ CİNAYƏT YOLU İLƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ ƏMLAKIN BƏRPASINA DAİR ƏN YAXŞI TƏCRÜBƏ”

Pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üzrə kredit təşkilatlarına risk-əsaslı nəzarətin tətbiqinə dair Metodoloji Rəhbərlik

Pulların leqallaşdırılması və terroçuluğun maliyyəşdirilməsi üzrə risk-əsaslı yanaşmanın kredit təşkilatları tərəfindən tədbiqinə dair metodoloji rəhbərlik

 Maliyyə Təhqiqatları üzrə Təlimat

Azad ticarət zonalarının PL üzrə həsaslığı”na dair metodoloji rəhbərlik

Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsindəki fəaliyyətləri üzrə «müştərini tanı siyasəti»nə dair Metodoloji Rəhbərlik.