Xəbərlər
                        

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslər
                         

Əməkdaşlıq etməyən ölkələr
                        

Elektron tədris
                        

Məlumatların göndərilməsi




 

Azərbaycan və İsrail maliyyə monitorinqi orqanları  arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

1 oktyabr 2021

9 sentyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) ilə İsrailin Pulların Leqallaşdırılması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Mübarizə İdarəsi (İMPA) arasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasına (PL/TMM) dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Ətraflı…

“Şəffaflıq və audit: yeni dövrün çağırışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransda MMX-nın nümayəndəsi çıxış edib

16 sentyabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illik yubileyi münasibəti ilə 16 sentyabr 2021-ci il tarixində Auditorlar Palatası və Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün çağırışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

7 sentyabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 7 sentyabr 2021-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

18 iyun 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 17 iyun 2021-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib. Ətraflı.

MMX nümayəndəsi BMT tədbirində çıxış edib

7 iyun 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin məlumatına istinadən, 2-4 iyun 2021-ci il tarixlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının (BMT BA) Korrupsiyanın qarşısının alınması, onunla mübarizə və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsin başlığı altında Xüsusi Sessiyası keçirilmiş və tədbirin yekunu olaraq Siyasi Bəyannamə qəbul edilmişdir. Ətraflı…

 

“Milli Risk Qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi üzrə çıxarılmış nəticələr və əsas çətinliklər” mövzusunda seminar keçirilib

3 iyun 2021-ci il

Avropa İttifaqı/Avropa Şurasının Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq Proqramı II “Azərbaycanda pulların leqallaşdırılmasına (PL) qarşı mübarizənin və aktivlərin bərpası sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin dəstəyi ilə “Milli Risk Qiymətləndirilməsinin (MRQ) həyata keçirilməsi üzrə çıxarılmış nəticələr və əsas çətinliklər” mövzusunda video konfrans formatında seminar keçirilmişdir. Ətraflı…

Avropa Şurası MONEYVAL Komitəsinin 61-ci plenar iclası keçirilmişdir

30 aprel 2021-ci il

2021-ci il 26-30 aprel tarixlərində onlayn formatda keçirilmiş Pulların Leqallaşdırılması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsinin (MONEYVAL) 61-ci Plenar İclasında Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

8 aprel sentyabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 6 aprel 2021-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

30 mart 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 23 mart 2021-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün təlim keçirilib

3 mart 2021-ci il

Azərbaycan üçün keçiriləcək V raund MONEYVAL qiymətləndirilməsinə hazırlıq çərçivəsində Maliyyə Monitorinqi Xidməti 2021-ci ilin 3 mart tarixində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sahə üzrə biliklərini artırmaq məqsədilə video konfrans formatında təlim-seminar keçirib. Ətraflı…

Nəzarət orqanlarının əməkdaşları üçün təlim keçirilib

2 mart 2021-ci il

Azərbaycan üçün keçiriləcək V raund MONEYVAL qiymətləndirilməsinə hazırlıq çərçivəsində Maliyyə Monitorinqi Xidməti  2021-ci ilin 2 mart tarixində nəzarət orqanlarının əməkdaşlarının sahə üzrə biliklərini artırmaq məqsədilə video konfrans formatında təlim-seminar keçirib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

22 fevral 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 19 fevral 2021-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib. Ətraflı…

Koordinasiya Şurasının ilk iclası keçirilib

25 dekabr 2020-ci il

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) sisteminin milli risk qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi, Avropa Şurasının müvafiq ekspert Komitəsi (MONEYVAL) tərəfindən aparılacaq 5-ci raund qiymətləndirilməsinə hazırlığın təmin edilməsi və digər məsələlərin müzakirəsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Koordinasiya Şurasının sədri Əli Əhmədovun rəhbərliyi ilə Şuranın birinci iclası keçirilib. Ətraflı…

“Çirkli pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə QHT-lərin öhdəlikləri, bu sahədə risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi” mövzusunda onlayn təlim keçirilib

23 dekabr 2020-ci il

Ədliyyə Nazirliyinin təşəbbüsi, Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin dəstəyi, Açıq Hökumət Milli Platformasının və ABŞ İnkişaf Agentliyinin Şəffaflıq naminə vətəndaş cəmiyyəti Layihəsinin (ECSOFT) texniki dəstəyi ilə qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) üçün “Çirkli pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə QHT-lərin öhdəlikləri, bu sahədə risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi” adlı onlayn təlim keçirilib. Ətraflı…

QHT nümayəndələrinin nəzərinə: PL/TMM mövzusunda onlayn təlim

17 dekabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinq Xidməti və MG Consulting MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə “Çirkli pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə QHT-lərin öhdəlikləri, bu sahədə risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi” mövzusunda  onlayn təlim keçiriləcək. Ətraflı…

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin sponsor dəstəyi ilə Monteneqro maliyyə monitorinqi orqanı Eqmont Qrupuna üzv olmuşdur

4 noyabr 2020-ci il

Azərbaycan qlobal arenada mövqeyinin və nüfuzunun möhkəmləndirilməsi istiqamətində beynəlxalq təşkilatlar və digər ölkələrlə əməkdaşlığını davam etdirir. Dünyanın Maliyyə Monitorinqi Orqanlarının (MMO) ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatı olan Eqmont Qrupuna üzvlüyü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) sponsorluq etdiyi Monteneqronun MMO-su olan Çirkli Pulların Leqallaşdırılması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Mübarizə Departamentinin Eqmont Qrupuna üzvlüyə qəbul olunma prosesi uğurla yekunlaşaraq 3 noyabr tarixində Monteneqro MMO-sunun sözügedən quruma tamhüquqlu üzv seçilməsi ilə nəticələnmişdir. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

9 oktyabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 9 oktyabr 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib. Ətraflı…

PL/TMM üzrə Lüksemburqun Təlim Mərkəzi ilə birgə tədbir keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Təlim Mərkəzi (ATTF) ilə birlikdə 21-28 sentyabr tarixlərini əhatə edən “Pulların Leqallaşdırılması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Mübarizə” (PL/TMM) üzrə video-konfrans formatında təlimə başlayıb. Təlimin məqsədi PL/TMM əsaslarını öyrənmək, PL/TMM riskini azaltmaq üçün beynəlxalq təşkilatlar haqqında məlumatlılığın artırılması, müştərilərin sadələşdirilmiş və gücləndirilmiş identifikasiya və verifikasiya sisteminin məzmununun başa düşülməsini təmin etməkdir. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

11 sentyabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 11 sentyabr 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

17 iyul 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 17 iyul 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yeniləyib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidməti xəbərdarlıq edir

23 iyun 2020-ci il

Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının sürətlə yayılması iqtisadiyyatın müəyyən sahələrinə mənfi təsirlərini göstərməkdədir. Tətbiq edilən karantin rejimi ilə bağlı bir sıra sahələrin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, bəzi sahələrdə isə fəaliyyət müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

22 may 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 22 may 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahı yenilənib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

29 mart 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 24 mart 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

5 mart 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 5 mart 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

25 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 25 fevral 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

19 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 19 fevral 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahını yenilənib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

6 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 16 yanvar 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahısı yenilənib.Ətraflı…

30.01.2020

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşı ilk dəfə beynəlxalq təşkilatda rəhbər vəzifəyə seçilib

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) məlumat mübadiləsinin genişləndirilməsi, habelə kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə çoxtərəfli və ikitərəfli çərçivədə əməkdaşlığını uğurla davam etdirir. Dünyanın Maliyyə Monitorinqi Orqanlarının (MMO) ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatı olan “Eqmont” qrupunun toplantılarında MMX-nın əməkdaşları fəal iştirak edirlər. Təşkilatın 2020-ci ilin 27-30 yanvar tarixlərində Mavriki Respublikasının Balaklava şəhərində keçirilmiş tədbirində MMX-nın Əməkdaşlıq Departamentinin direktoru Fuad Əliyev “Eqmont” qrupunun əsas və strateji strukturlarından biri olan “Üzvlük, dəstək və uyğunluq üzrə işçi qrupu”nun sədr müavini seçilib. Ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənib

16 yanvar 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası”na əsasən, Maliyyə Monitorinqi Xidməti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İŞİD və “Əl-Qaidə” Sanksiya Komitəsinin 16 yanvar 2020-ci il tarixli qərarına uyğun olaraq Ümumi Siyahısı yenilənib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşları üçün “Agile: Layihələrin idarə edilməsində çevik yanaşma” mövzusunda təlim keçirilib

Cari ilin 27 dekabr tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (Xidmət) əməkdaşları üçün “Agile: Layihələrin idarə edilməsində çevik yanaşma” mövzusunda təlim keçirilib. Sözügedən təlimdə Xidmətin 12 nəfər rəhbər vəzifələrini tutan əməkdaşı iştirak edib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşları “Strateji Analiz” mövzusunda təlimdə iştirak edib

Cari ilin 18-19 dekabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (Xidmət) əməkdaşları Aİ/AŞ-nin Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq Proqramının İkinci mərhələsi (YİTII) çərçivəsində icra olunan “Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin və aktivlərin bərpası sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsi” layihəsinin icrası məqsədilə təşkil olunmuş “Strateji Analiz” təlimində iştirak edib. Ətraflı…

“Qeyri-kommersiya sektoru üçün FATF standartlarının tətbiqi” üzrə beynəlxalq seminar keçirilib

Dekabrın 18-də Bakıda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti və Azərbaycan Açıq Hökumət Platformasının təşkilatçılığı, Qeyri-kommersiya hüququ üzrə Beynəlxalq Mərkəz və ABŞ İnkişaf Agentliyinin (USAID) Şəffaflıq Naminə Vətəndaş Cəmiyyəti layihəsinin dəstəyi ilə “Qeyri-kommersiya sektoru üçün İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (FATF) standartlarının tətbiqi” mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilib. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidməti monitorinq iştirakçıları üçün növbəti təlim təşkil etmişdir

29 noyabr 2019

Cari ilin 29 noyabr tarixində Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin təşkilatçılığı ilə monitorinq iştirakçılarının əməkdaşları üçün “PL/TMM sahəsində şübhəli əməliyyatların aşkarlanması meyarları və tipologiyalar”, habelə “PL/TMM sahəsində risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi – Daxili risk qiymətləndirilməsi” mövzuları üzrə təlim keçirilmişdir. Ətraflı…

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşları “Açıq mənbələr üzrə məlumatların təhlili üsulları” mövzusunda təlimdə iştirak edir
25 noyabr 2019

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti (MMX) cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və potensialın gücləndirilməsi məqsədilə cari ilin 25 noyabr tarixində Avropa Şurasının Bakıdakı Ofisi MMX ilə birlikdə Aİ/AŞ-nın Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq (YİT) Proqramının ikinci mərhələsi çərçivəsində icra olunan “Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin və aktivlərin bərpası sahəsində fəaliyyətinin gücləndirilməsi” Layihəsinin icrası ilə əlaqədar təlimin təşkilində iştirak etmişdir.ətraflı…

Bankların məsul şəxsləri ilə görüş keçirilmişdir
18 noyabr 2019

2019-cu il 18 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (Xidmət) təşkilatçılığı ilə Bakı Biznes Mərkəzində Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bankların cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) üzrə məsul şəxsləri ilə görüş keçirilmişdir.ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
6 noyabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
14 oktyabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
18 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
16 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
11 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
30 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Avropa Şurasının MONEYVAL Komitəsi Azərbaycan Respublikasının pulların leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sisteminimüsbət dəyərləndirmişdir
06 dekabr 2018-ci il

Cari ilin 5 dekabr tarixində Avropa Şurasının MONEYVAL Komitəsinin 57-ci plenar iclası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul…ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
20 noyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 oktyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan  ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
5 oktyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 avqust 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
13 avqust 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
17 iyul 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
20 iyun 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
06 iyun 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
10 aprel 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
30 mart 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 noyabr 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə Ofisi (UNODC) ilə birgə seminar təşkil edildi
27 oktyabr 2017-ci il

Cari ilin 24–27 oktyabr tarixlərində UNODC-nin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində «Pul köçürmə xidmətlərindən cinayət məqsədləri üçün sui-istifadə risklərinin minimallaşdırılması» mövzusunda seminar keçirilmişdir. UNODC ekspertləri tərəfindən hazırlanmış bu seminar ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasında təşkil edildi.ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
09 oktyabr 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
14 sentyabr 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
08 sentyabr 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
23 avqust 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
10 avqust 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
31 iyul 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
21 iyul 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Əməkdaşlıq etməyən dövlətlərin siyahısında dəyişiklik baş vermişdir
19 July 2017

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 13 iyul  2017-ci il tarixli əmri ilə «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin) siyahısı»na müvafiq dəyişiklik edilmişdir. Belə ki, FATF-ın son plenar iclasında qəbul edilmiş 23 iyun 2017-ci il tarixli İctimai Bəyanatına əsasən, İran İslam Respublikası ilə bağlı təsir tədbirlərinin tətbiqinin qeyri-müəyyən müddətə dayandırılması ilə əlaqədar olaraq siyahıya dəyişiklik edilmişdir.ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
11 iyul 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
05 iyul 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
23 iyun 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
19 iyun 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
09 iyun 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
08 may 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
18 aprel 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…


Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir

04 aprel 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
27 mart 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
27 fevral 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
20 fevral 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
08 fevral 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
24 yanvar 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
09 yanvar 2017-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində sanksiya tətbiq edilməli olan  ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
22 dekabr 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
27 oktyabr 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
12 oktyabr 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
26 sentyabr 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Сinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində təlim keçirilmişdir
20 sentyabr 2016-cı il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bankların və «Azərpoçt» MMC-nin (bundan sonra – monitorinq subyektləri) əməkdaşları üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 sentyabr 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində öhdəliklərin icrası üzrə banklarla görüş keçirilmişdir
14 sentyabr 2016-cı il

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların rəhbərləri ilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə mövzusunda görüş keçirilmişdir ətraflı

Əməkdaşlıq etməyən dövlətlərin siyahısı yenilənmişdir
08 sentyabr 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 05 sentyabr 2016-cı il tarixli əmrinə uyğun olaraq, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
08 sentyabr 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətrflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
04 avqust 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
22 iyul 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
18 iyul 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
06 iyul 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı

Auditorlar Palatasında dəyirmi masada iştirak edilmişdir
28 iyun 2016-cı il

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşı cari ilin 28 iyun tarixində Auditorlar Palatası tərəfindən təşkil edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin təşkili üzrə Metodik Göstəriş” və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
27 iyun 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
22 iyun 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının IV monitorinq raundu üzrə görüşlərdə iştirak edilmişdir
21 iyun 2016-cı il

2016-cı ilin 20-21 iyun tarixlərində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Maliyyə və Sahibkarlıq Məsələləri İdarəsinin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə bölməsinin Şərqi Avropa ətraflı…

Avropa Şurası MONEYVAL Komitəsinin təlim seminarında iştirak edilmişdir
04 iyun 2016-cı il

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşı 30 may – 03 iyun tarixlərində İsrail Dövlətinin Qüds şəhərində Avropa Şurası MONEYVAL Komitəsinin V raund qarşılıqlı qiymətləndirməsi üzrə təlim seminarında iştirak etmişdir.ətraflı…

«Çirkli pulların yuyulması cinayətlərinin istintaqı sahəsində qabaqcıl təcrübələr və çətinliklər» mövzusunda seminarda iştirak edilmişdir
17 May 2016

16 may tarixində Avropa Şurasının Azərbaycan Respublikasında nümayəndəliyi və Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Avropa Şurasının «Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə və onun qarşısının alınması sahəsində bacarıqların artırılması» layihəsi çərçivəsində seminar təşkil edilmişdir.ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
22 aprel 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı

Avropa Şurasının Pulların Yuyulmasına və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsinin 50-ci plenar iclası keçirilmişdir
16 aprel 2016-cı il

Cari ilin 12-15 aprel tarixlərində Fransa Respublikasının Strasburq şəhərində Avropa Şurasının Pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı tədbirlərin qiymətləndirilməsi ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
29 mart 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı...

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
03 mart 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
29 fevral 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
15 fevral 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
21 yanvar 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
12 yanvar 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

“Müsadirə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın bərpasına dair ən yaxşı təcrübə” sənədi hazırlanmışdır
08 yanvar 2016-cı il

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mili mübarizə sisteminin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə ətraflı…

Sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısı yenilənmişdir
07 yanvar 2016-cı il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.06.2010-cu il tarixli 124 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ətraflı…

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə risk-əsaslı yanaşma” mövzusunda informasiya bülleteni dərc edilmişdir