AZE
ENG
Haqqımızda
Ümumi məlumat
Rəhbərlik
Nizamnamə
Hesabat və nəşrlər
Statistika
Fəaliyyət planları və strategiya
Vətəndaşların qəbul qrafiki
Koordinasiya Şurası
Ümumi məlumat
Tərkib
İclaslar
Əməkdaşlıq
Beynəlxalq əməkdaşlıq
Ölkədaxili əməkdaşlıq
Monitorinq
Monitorinq iştirakçıları
Kredit təşkilatları
Pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti göstərən müəssisələr
Lombardlar
Sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçiləri
İnvestisiya şirkətləri
İnvestisiya fondları və bu fondların idarəçiləri
Qeyri-hökumət təşkilatları və ya dini təşkilatlar
Lizinq xidmətləri göstərən hüquqi şəxslər
Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər
Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər
Auditor xidməti göstərən şəxslər
Qiymətli daşların alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər
Lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları
Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər
Notariuslar
Vəkillər
Hüquq xidmətləri, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri göstərən digər şəxslər
Monitorinq subyektlərinin qeydiyyat qaydaları
Sənədlər
Qanunlar
Fərmanlar
Sərəncamlar
Qərarlar
Normativ xarakterli digər aktlar
Beynəlxalq sənədlər
Metodologiya
Təlimatlar
Tipologiyalar
Xüsusi indikatorlar
Xəbərlər və tədbirlər
Xəbərlər
Tədbirlər təqvimi
AZE
ENG
Nəşrlər
Ana səhifə
/
Hesabat və nəşrlər
/
Nəşrlər
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə risk əsaslıyanaşma" - 2015
YÜKLƏ
“Yeni ödəniş üsulları vasitəsilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi"-xüsusi buraxılışı 2015
YÜKLƏ
Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə, 2010
YÜKLƏ
Azərbaycan Respublikasında PL/TMM sahəsində həyata keçirilən Milli risk qiymətləndirilməsi prosesi və nəticələrinə dair, 2022
YÜKLƏ
← Geriyə
Haqqımızda
Ümumi məlumat
Rəhbərlik
Nizamnamə
Hesabat və nəşrlər
Statistika
Fəaliyyət planları və strategiya
Vətəndaşların qəbul qrafiki
Koordinasiya Şurası
Ümumi məlumat
Tərkib
Sənədlər
İclaslar
Əməkdaşlıq
Beynəlxalq əməkdaşlıq
Ölkədaxili əməkdaşlıq
Monitorinq
Monitorinq iştirakçıları
Kredit təşkilatları
Pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti göstərən müəssisələr
Lombardlar
Sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçiləri
İnvestisiya şirkətləri
İnvestisiya fondları və bu fondların idarəçiləri
Qeyri-hökumət təşkilatları və ya dini təşkilatlar
Lizinq xidmətləri göstərən hüquqi şəxslər
Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər
Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər
Auditor xidməti göstərən şəxslər
Qiymətli daşların alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər
Lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları
Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər
Notariuslar
Vəkillər
Hüquq xidmətləri, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri göstərən digər şəxslər
Monitorinq subyektlərinin qeydiyyat qaydaları
Sənədlər
Qanunlar
Fərmanlar
Sərəncamlar
Qərarlar
Normativ xarakterli digər aktlar
Beynəlxalq sənədlər
Metodologiya
Təlimatlar
Tipologiyalar
Xüsusi indikatorlar
Xəbərlər və tədbirlər
Xəbərlər
Tədbirlər təqvimi