Metodologiya Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması cinayətinin müstəqil təqibi üzrə müsbət təcrübəyə dair Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin və xarici ölkə məhkəmələrinin qərarlarından nümunələr toplusu Qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri üzrə sahəvi risklərin qiymətləndirilməsinə dair metodologiya Müştəri profili üzrə risk dərəcəsinə müvafiq olaraq irihəcmli hesab edilə bilən nağd əməliyyatların araşdırılması metodologiyası Birdəfəlik əməliyyatların siyahısı Şel şirkətlərin müəyyən edilməsi meyarları Cinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlakın leqallaşdırılması, bilə-bilə belə əmlakı əldə etmə, sahiblik və ya istifadə etmə, yaxud sərəncam vermə cinayətləri üzrə ibtidai istintaqın aparılması metodları Hüquqi şəxslərin və hüquqi təsisatların benefisiar mülkiyyətçilərinin müəyyən edilməsinə dair metodologiya Virtual aktivlərin istifadəsi və Virtual aktivlər üzrə xidmət təminatçılarının fəaliyyəti ilə əlaqəli meydana çıxan PL/TM risklərinə dair Metodiki Vəsait Banklar tərəfindən şübhəli əməliyyatlar barədə yüksək keyfiyyətli hesabatların hazırlanması və maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsinə dair Metodiki Vəsait Azərbaycan Respublikasında lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair Metodiki Vəsait Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidməti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair Metodiki Vəsait “Müsadirə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın bərpasına dair ən yaxşı təcrübə” Pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üzrə kredit təşkilatlarına risk-əsaslı nəzarətin tətbiqinə dair Metodoloji Rəhbərlik Pulların leqallaşdırılması və terroçuluğun maliyyəşdirilməsi üzrə risk-əsaslı yanaşmanın kredit təşkilatları tərəfindən tədbiqinə dair Metodoloji Rəhbərlik Azad ticarət zonalarının “PL üzrə həsaslığı”na dair Metodoloji Rəhbərlik Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsindəki fəaliyyətləri üzrə «müştərini tanı siyasəti»nə dair Metodoloji Rəhbərlik.